【夏季行动】11人到案！利川警方打掉一涉“两卡”犯罪团伙
7月24日，利川市公安局披露，该局毛坝派出所成功打掉一个跑分洗钱的涉“两卡”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，查获笔记本电脑、银行卡、手机卡等作案工具46件，涉案流水总金额达2600万元。
今年4月底，毛坝派出所在协助南京警方调查一起诈骗案时，其中一名涉案人员引起办案民警的注意。“这个人不是之前才被我们取保候审?居然又在作案，快搞成职业犯罪了。”于是该所迅速抽调精干力量，围绕线索对案件开展工作。随着调查的深入，民警发现了一个由多名人员组成的涉“两卡”犯罪团伙，其主犯和骨干均有涉诈前科。
“作案方式更隐蔽，资金走向更复杂，嫌疑人行动踪迹更分散，这些都给办案民警的工作带来全新挑战!”侦办民警邓廷方介绍到。
办案民警经过多日缜密侦查、遁线深挖，连续坐在电脑前对案件进行“资金穿透”，将涉案的550余个账户及上千笔流水进行全面梳理审查，全面掌握这个隐匿“跑分”团伙的组织架构、人员信息。民警先后赴江苏、四川等各地抓获牟某、郭某等10名嫌疑人，并查获笔记本电脑、银行卡、手机卡等作案工具46件。经审讯，犯罪嫌疑人对自己为电信网络诈骗提供帮助、掩饰隐瞒犯罪所得等违法犯罪行为供认不讳。
原来，2022年10月，犯罪嫌疑人张某在手机上下载了一款“Telegram”的聊天软件，通过网友“淼淼”介绍如何操作“跑分”，被告知只需要提供银行卡帮助抢单，再往指定银行卡内转账就可获得报酬，10000元人民币可获利1000元。
明知跑分洗钱是违法犯罪行为，因经不住金钱的诱惑，张某先后找到龙某、杨某、王某等10人以买卖、租借等方式获取数量相当的银行卡、手机卡，既“跑分”，又“引流”，以此为电信诈骗提供帮助。
随后，犯罪嫌疑人长期在利川范围内以“欢乐宝APP”“飞机”软件等网络媒介买卖、租用他人共计21张银行卡进行绑定，并操作手机进行抢单，抢单后按照任务往指定的银行卡内转入涉诈资金，后又收贩14张电话卡进行固话引流，涉案流水总金额达2600万元。
虽然主犯、骨干悉数到案，但还有1名嫌疑人逍遥法外。查明事实后，民警继续强化线索分析研判，辗转奔赴安徽、四川等省进行抓捕。
“站住别动!警察。”6月19日，四川省崇州市某洗浴中心门前，随着咔嚓一声清脆的上拷声，一名身着保安服伪装身份，企图躲避侦查的犯罪嫌疑人被民警从身后控制。至此，办案民警历时两个多月，转战三省五区进行侦查和工作，一个由11名犯罪嫌疑人组成的“两卡”犯罪团伙最后一名犯罪嫌疑人落网。
据其交代，他在知道同案犯被抓后，只身逃往崇州，在洗浴中心应聘保安躲避侦查。
目前，该团伙11名犯罪嫌疑人全部被依法移送审查起诉。
